CURSO DE TRANSMISIÓN EN LÍNEA
Fecha:
04 de marzo de 2021
Jueves
Horario:
De 16:00 a 19:00 h.
Inversión
Asociado Estudiante: $385.00
Asociado: $560.00
Personal de Asociado: $610.00
No Asociado: $735.00
Precios neto, incluyen IVA
Precios netos
Dirigido a
Empresarios, Directores, Gerentes, Contadores, Encargados de cumplimiento en materia de la LFPIORPI.
Objetivo
El asistente conozca la regulación aplicable a préstamos intercompañía, obligaciones como actividad vulnerable y sanciones en caso de incumplimiento.
Por qué asistir
El participante identificará las características que deberá cumplir una operación de crédito, préstamo o mutuo con o sin garantía para ser considerada como Actividad Vulnerable, así como la forma de cumplir adecuadamente las obligaciones de ley, con la finalidad de evitar ser sancionado por la autoridad competente.
Temario
Antecedentes
Concepto de Grupo Empresarial
Operaciones de Crédito, Préstamo o Mutuo con o sin garantía que se consideran Actividad Vulnerable
Criterio de la UIF
Obligaciones
Sanciones
Expositor
CP Miguel Ángel Vargas China
Lugar
Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará dos horas antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.
Nota
Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la totalidad del evento.
Ver archivo descargable
¡Click aqui! 04-Tratamiento_prestamos_intercompania.pdf
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