Dirigido a

Dirigido a Contadores Públicos, Licenciados en Contaduría, Auxiliares, Contralores, Asesores, Fiscalistas, Auditores, Abogados, Administradores, Empresarios, estudiantes de carreras afines y personas interesadas en el tema.

Objetivo

Facultar a los participantes de herramientas necesarias que les permitan la comprensión de las nuevas disposiciones 2019 aplicables a las SOFOM.

Por qué asistir

Conocerás experiencias en el desarrollo de manuales operacionales en diversas SOFOM, asistencias para el logro de acreditaciones en dictámenes técnicos, así como la aplicación de cambios regulatorios en diversos mercados y productos de SOFOM.

Temario

1. Disposiciones de carácter general

1.1 Envío programa de capacitación

1.2 Datos de forma Remota

1.3 Microfilmación, grabación, conservación y destrucción.

1.4 Nuevas Definiciones

1.5 4ta TER

1.6 Factoraje Financiero

1.7 Declaración actuación cuenta propia

1.8 Proveedor de Recursos

1.9 Fideicomisarios

1.10 Anexo 2

1.11 Geolocalización

1.12 Consentimiento Expreso

1.13 Manual de Cumplimiento

1.14 Entrevistas y Entrevistas Microcrédito

1.15 Contratos o cuentas anónimas

1.16 Medidas simplificadas

1.17 Suspender proceso 10ª TER

1.18 Reporte inusual 24 horas

1.19 Grado de Riesgo Bajo

1.20 Metodología EBR

1.21 Sanciones

1.22 Modelos Novedosos

1.23 Transitorias

1.24 Reporte 10 TER

1.25 Mecanismos 4ª TER

2. Proceso para la atención de Alertas y reportes.

2.1 Mejores prácticas ROI´s y RIP´s

3. Plan Anual OC

3.1 Programa Anual de Cumplimiento P.A.C.

4. Actividades Acta Sesión

4.1 Análisis de Programa Anual de

Cumplimiento

Expositor

Lugar

Instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara JaliscoOscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco, C.P. 45020

Nota