Objetivo

Conocer las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, en particular para empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley, con objeto de evitar sanciones.

Dirigido a

A directivos, gerentes, auditores, contadores, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar operaciones vulnerables que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero y activos, así como al público en general interesado en la LFPIORPI que desee profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.

Por qué asistir

A partir de la publicación de la LFPIORPI , los directores, altos ejecutivos y dueños de las empresas, deben revisar que las operaciones que se realizan dentro de sus organizaciones estén deslindadas de recursos de procedencia ilícita, toda vez que el no hacerlo les puede llevar a enfrentar consecuencias, tanto a las entidades, como a los individuos que las dirigen.

Una de sus mayores aportaciones consiste en familiarizar a los usuarios con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos, en particular, en lo referente a las llamadas “actividades vulnerables”. Por lo anterior, este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendentes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.

Objetivo: Conocer las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, en particular para empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley, con objeto de evitar sanciones.

Temario

• Unidad 1. Antecedentes

• Unidad 2. Prevención de Lavado de Dinero

• Unidad 3. Actividades vulnerables

• Unidad 4. Personas políticamente expuestas

• Unidad 5. Responsabilidad profesional ante la prevención de Lavado de Dinero