CURSO DE TRANSMISIÓN EN LÍNEA

Fecha:

10 de julio 2020

Viernes

Horario:

De 16:00 a 20:00 h.

Inversión
Asociado  y Personal de Asociado $696.00
No Asociado $928.00
Precios netos

Dirigido a

Contadores, abogados asesores de empresas, empresarios, comerciantes, profesionistas interesados en el tema.

Objetivo

Conocer y entender los riesgos de Lavado de Dinero a los que se pueden estar expuestas las empresas mexicanas ante la emergencia sanitaria del COVID-19, conocer las recomendaciones emitidas por autoridades nacionales, así como organismos internacionales.

Por qué asistir

El participante obtendrá los conocimientos necesarios para identificar posibles riesgos de Lavado de Dinero ante el COVID 19 que hacen vulnerable al sector donde se desarrolla, permitiéndole implementar mitigantes en la operación diaria.

Temario

  • Amenazas de fraude, cibercriminalidad, estafas, corrupción, etc.

  • Comunicados de GAFI, GAFILAT, CNBV, SAT, UIF, IFAC, INTERPOL, FBI Y OCDE.

Expositora

CPC Silvia Matus De la Cruz

Lugar

Plataforma Virtual

La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará un día antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.

Nota

El material se enviará con anticipación al correo electrónico, que diste para registrarte, motivo por el cual si no cancelas con 24 horas de anticipación se te cobrará la totalidad del evento.

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