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Dirigido a

Contadores, Abogados, Asesores de Empresas, Directivos, Socios y Accionistas.

Objetivo

Los asistentes conozcan y detecten las características de una operación que reúne elementos para ser considera como defraudación fiscal, o bien, como lavado de dinero, con el propósito de tomar las acciones preventivas correspondientes.

Conocerás más sobre

• Los alcances del delito de lavado de dinero y defraudación fiscal.

• ¿Qué es la defraudación fiscal?

• ¿La defraudación fiscal es un delito precedente de lavado de dinero?

• Qué operaciones se pueden considerar como defraudación fiscal.

Temario

Lavado de dinero y defraudación fiscal.

Lavado de dinero y su relación con los delitos fiscales en el ámbito internacional.

Delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, dogmática penal.

Vínculo entre lavado de dinero y defraudación fiscal.

Diferencias entre lavado de dinero y defraudación fiscal.

Delitos fiscales como precedente del delito de lavado de dinero.

Análisis del párrafo tercero del artículo 108 del CFF.

Expositor

LCP y Abogado Javier Jiménez Aguirre

Lugar

Plataforma Virtual

La liga para  el ingreso a la sala virtual se enviará dos horas antes de iniciar el evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.

Instalaciones del CCPGJ

Limitado a 10 lugares, reserva con anticipación.

Nota