CURSO DE TRANSMISIÓN EN LÍNEA
En este evento no aplican vales ni bonos de capacitación
Fecha:
04 de julio
sábado
Horario:
De 09:00 a 13:00 h.
Inversión:
Asociado $1,188.00
Personal de Asociado $1,464.00
No Asociado $1,720.00
Precios netos
Por qué asistir
Descubre las empresas que son usadas por las organizaciones criminales para lavar dinero, cómo impacta el lavado de dinero en las empresas y la gestión de riesgos legales empresariales enfocados a prevención de lavado de dinero.
Temario
Gobierno corporativo
Introducción y funciones del compliance officer
Identificación, análisis, diagnóstico, mitigación y gestión de riesgos legales en PLD en la empresa
Cumplimiento normativo a través de tecnologías de la información
Casos prácticos de lavado de dinero en las empresas
Conductas de organizaciones criminales, que causan crisis e incertidumbre en las empresas
Reporte al alto mando sobre el estatus de cumplimiento normativo
Auditoría de cumplimiento normativo empresarial en PLD
Expositor
C.P.C. Alejandro Méndez Rueda
Asesor independiente
Lugar
Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará un día antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.
Nota
El material se enviará con anticipación al correo electrónico, que diste para registrarte, motivo por el cual si no cancelas con 24 horas de anticipación se te cobrará la totalidad del evento.
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