Dirigido a

Empresarios, abogados, contadores, gatekeeper y público en general.

Objetivo

Mejorar los conocimientos de los participantes, habilidades y destrezas para conocer las obligaciones derivadas de las próximas reformas a operarse en materia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal, Ley Nacional de Extinción de Dominio y Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, con el objeto de evitar sanciones y riesgos jurídicos.

Por qué asistir

La presente conferencia sobre las empresas deductoras vs. el lavado de dinero, así como el conocimiento de la presunción del delito de defraudación fiscal por operaciones con recursos de procedencia ilícita fortalece el amplio compromiso y ánimo de los profesionales y empresarios por atender (y entender) el cambio de paradigma en la nueva política criminal del Estado, en su lucha contra la corrupción

Temario

• • Reformas Empresas Fantasma

  • Paquete económico 2020 (Breve Análisis)

  • Escueto análisis del proyecto de reforma a la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, presentada por el presidente de la junta de coordinación política de la cámara de senadores

  • Ley Nacional de Extinción de Dominio

  • La sociedad del big data, una breve introducción al contribuyente a través del panóptico digital del dataismo o data mining

  • Conclusiones y cierre.

Expositor

Dr. Efrén Hernández Monrreal

Efrén es socio fundador y vicepresidente del Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco, Méx., –donde es presidente de la Comisión de Derecho Fiscal—, es miembro del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el que forma parte de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero y, de la Asociación Internacional de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Lugar

Instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara JaliscoOscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco, C.P. 45020