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Horario 
Viernes de 16:00 a 21:00

Sábado de 09:00 a 14:00

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Al concluir el diplomado el participante

Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo.

Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos.

Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento a las obligaciones establecidas en leyes de la materia.

Prepara a profesionales interesados en ofrecer servicios especializados en la materia.

Perfil profesional del participante

Profesionales interesados en la adquisición de conocimientos sobre prevención e identificación de operaciones que pudieran favorecer el lavado de dinero dentro de las organizaciones como son: Contadores Públicos, Abogados, Administradores, Actuarios, Economistas, entre otros.

Objetivo

Capacitar a los profesionales encargados de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las empresas que realicen actividades consideradas como vulnerables (financieras o profesionales designadas) de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los profesionales independientes interesados en brindar servicios en esta área.

Temario

Módulo I: Marco General y las 40 Recomendaciones de la GAFI

    • El lavado de dinero en la Historia

    • ¿Qué es el lavado de dinero?

    • Análisis del concepto de lavado de dinero: dinero negro, dinero gris y dinero sucio

    • Etapas del lavado de dinero; como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de lavado de dinero.

    • GAFI y sus 40 recomendaciones

Módulo II: Marco Internacional

    • Basilea

    • Grupo Egmont

    • Wolfberg

    • ONU

    • OFAC

Módulo III: Regulacion Local

    • Constitución

    • Código Penal Federal, Ley de Delincuencia Organizada

    • Ley de Extinción de Dominio

    • Esquema de Prevención de Lavado de Dinero Mexicano

    • UIFS mexicanas

    • Criterios y jurisprudencias

Módulo IV: Sistema Financiero

    • Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano

    • Ley FINTECH

    • Plan general de cumplimiento

    • Monitoreo de operaciones

    • La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)

    • Deberes de información por indicios tras análisis de operaciones

    • Deberes de confidencialidad

    • Medidas de control interno

Módulo V: Actividades Vulnerables

    • Antecedentes de las actividades vulnerables en las recomendaciones de GAFI

    • ¿Qué son las actividades vulnerables?

    • ¿Quiénes participan en actividades vulnerables?

    • Obligaciones y sanciones

    • Políticas para el cumplimiento de la ley

    • La importancia y generación de manuales

    • Umbrales y avisos

Módulo VI: Gestión de Riesgos

    • Concepto y generalidades del riesgo

    • Módulos de riesgos

    • Sarlaft

    • GAFI

    • Basilea

    • COSO

    • La gestión de riesgo ¿centralizada o descentralizada?

    • Integración de la unidad de riesgo

    • La importancia del cumplimiento

    • Requisitos de los modelos de organización y análisis de la organización

    • La identificación del riesgo

    • Evaluación de los riesgos

    • Las líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.

Módulo VII: Sistemas, Tipologías y Obligaciones

    • La importancia de la TI.

    • Principales estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI.

    • Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD

    • Herramientas digitales para el conocimiento del cliente

    • Nuevas tecnologías

    • Tipologías de corrupción y evasión Fiscal

    • Técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo

    • Técnicas de lavado de dinero a través del Sistema Financiero

    • Técnicas de lavado de dinero a través de actividades y profesionales no financieras

    • Big Data y uso en PLD

Módulo VIII: Ética

  • Sistema Nacional Anticorrupción

  • Aplicación del colegio en la práctica profesional

  • Responsabilidades penales de los asesores

  • El secreto profesional ante el lavado de dinero

Expositores:

  • CPC Silvia Matus De la Cruz

  • CPC Genaro Gómez Muñoz

  • Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

  • Lic. Berenice León Arrioja

  • Lic. Paulina Rodríguez Cuevas

  • CP Oscar Rodrigo Palacios Rodriguez

  • Lic. Raúl Joel Díaz Pérez

  • Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez

Lugar

Instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara JaliscoOscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco, C.P. 45020

Nota

Favor de traer laptop o tablet ya que el material se enviará vía correo electrónico el día del evento

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