Fecha:
14 de julio
Horario:
Martes
de 09:00 a 10:00 horas
Transmisión en vivo
vía internet
Temas
El congelamiento de cuentas bancarias
a. El derecho penal del enemigo en materia de PLD.
b. ¿Contribuyentes o clientes tributarios?
c. El panóctico fiscal ¿el big data del contribuyente?
Expositor
LD Efrén Hernández Monrreal
Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Modreradores
-
C.P.C. Jaime E. Morelos Sánchez
Presidente del Consejo Directivo 2020 -
CPC Sergio Flores Robles
Vicepresidente General 2020.