Dirigido a

Contadores, abogados asesores de empresas, empresarios, comerciantes, profesionistas interesados en el tema.

Objetivo

Conocer y entender el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero con el objetivo de asesorar de manera adecuada las empresas, evitando caer en alguna causal que ponga en riesgo la integridad personal y patrimonio de los socios.

Por qué asistir

El participante obtendrá los conocimientos para entender las consecuencias que puede tener al caer en el delito de defraudación fiscal.

Temario

• Delito precedente

• Defraudación fiscal

• Delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de dinero)

• Vinculación del delito de lavado de dinero con la defraudación fiscal y sus implicaciones.

• Delincuencia organizada

Expositor

Dr. Efrén Hernández Monrreal

Lugar

Instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara JaliscoOscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco, C.P. 45020

Nota