Dirigido a

Contadores y Abogados involucrados en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (LFPIORPI)

Objetivo

Atender de forma adecuada las Cartas Invitación emitidas por el SAT.

Por qué asistir

El Contador tendrá el conocimiento necesario para identificar si es un sujeto obligado para la LFPIORPI, que alcances tienen las cartas invitación enviadas por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) y como atenderlas adecuadamente.

Temario

• Qué se considera actividad vulnerable y sus obligaciones.

• Autoridades reguladoras y supervisoras.

• Alcance de una carta invitación.

• Consecuencias de no atender una carta invitación.

Expositor

LCP. Maricela Rodríguez Servín

Lugar

Instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara JaliscoOscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco, C.P. 45020

Nota