CURSO DE TRANSMISIÓN EN LÍNEA
Fecha:
29 de Abril
Miércoles
Horario:
16:00 a 21:00 horas
Plataforma Virtual – Curso en línea
Inversión
Asociado $1,334.00
Asociado $1,334.00
Personal de Asociado $1,856.00
No Asociado $2,117.00
Precios netos
VALOR AGREGADO PRECIO ESPECIAL
Asociado $1,068.00
Personal de A. $1,485.00
No Asociado $1,694.00
Aprovecha el descuento pagando con anticipación* Los precios del descuento son netos.
Dirigido a
Empresarios, Directores, Gerentes, Encargados de cumplimiento en materia de la LFPIORPI.
Objetivo
El encargado de cumplimento o sujeto obligado esté preparado ante una visita de verificación de la autoridad. .
Por qué asistir
El participante obtendrá el conocimiento necesario para identificar los alcances de una visita de verificación, la información y documentos que podrá solicitar la autoridad con la finalidad de verificar el cumplimiento de obligaciones de la LFPIORPI (Ley Antilavado), Reglamento y Reglas de Carácter General. De ser sancionado conocerá los medios de defensa que podrá interponer.
Temario
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Procedimiento de verificación y de sanción que se contempla en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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Garantía de audiencia en los procedimientos administrativos y el ofrecimiento oportuno de las pruebas.
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Las obligaciones requeridas en una auditoría para verificar las obligaciones de la Ley Antilavado
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Los medios de defensa que proceden en contra de la imposición de las sanciones conforme la Ley Antilavado
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Precedentes jurisdiccionales relevantes en materia de imposición de sanciones.
Expositor
Lic. Fernando Rafael Ramos G.
Lugar
Plataforma Virtual
Nota
Se te enviará la liga para el ingreso a la sala virtual, una vez recibido el pago
Ver archivo descargable
¡Click aqui! 29-Aspectos_considerar_LFPIORPI.pdf
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