Dirigido a

Oficiales de cumplimiento, Encargados de cumplimiento de actividades vulnerables, profesionistas interesados en actualizar su conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Objetivo

Los participantes conocerán los principales errores y omisiones que se comenten por los sujetos obligados al régimen de PLD. Actualizaran su conocimiento conforme a las últimas modificaciones al marco jurídico. Entenderán los retos de cumplimiento ante los modelos novedosos.

Temario

24 de agosto

Inauguración y bienvenida

Autoridades

Panel: Retos, hallazgos y recomendaciones en el cumplimiento del Sistema Financiero.

• CPC. Oscar Rodrigo Palacios

• LAE. Paulina Rodríguez Cuevas

• LAF. Paz Mongelós

25 de agosto

Visitas de verificación

• Dr. Juan Carlos González Silveti

Administrador de Actividades Vulnerables 1 , De la Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria.

Panel: Actividades Vulnerables

•Dr. Gustavo Saucedo Cervantes

• CPC, PC, PLD y LD Carlos Bautista Sánchez

Receso

Conferencia: Compliance legal

•Lic. Fernando Ramos G.

26 de agosto

Conferencia: Sistema Anticorrupción

•Dr. Miguel Ángel Anaya Ríos

Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción del. Estado de Nayarit.

Receso

Enfoque Basado en Riesgos para Contadores

•Dra. Diana Piñón

Funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Panel: Retos de las nuevas tecnologías y modelos novedosos

• CPC. Rosalía Castañeda • CPC Guillermo Ruíz

27 de agosto

Conferencia: Cibercrimen y el lavado de dinero.

•CPC Silvia Rosa Matus De la Cruz

Receso

Conferencia: Delitos fiscales

•Dr. Carlos Romero Arana

Procurador Fiscal Federal

Lugar

Plataforma Virtual

La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará un día antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.

Nota